У базі даних містяться юрособи, щодо яких запроваджені санкції:

• України,
• США,
• ЄС,
• Великої Британії,
• Канади.

База постійно поповнюється.

Поповнення бази даних не є механічним процесом перенесення інформації з санкційних списків. Ми намагаємось точно ідентифікувати юридичні особи. Коли це потрібно та можливо, ми додаємо важливу інформацію щодо адрес юросіб, реєстраційних та податкових даних, зв'язків тощо.

Наша база даних – не тільки перелік підприємств, що є у списках на поточну дату. Вона містить всю історію прийняття рішень про застосування (або скасування) санкцій по кожному суб'єкту, а також зміни їх назв, юридичного статусу тощо. Реорганізація юридичних осіб, ліквідація, перебування в стані банкрутства, наявність чи відсутність офіційного правонаступника чи керуючої організації – все це ми намагаємось вчасно відстежувати.

Санкції України

В базі даних можна побачити всі юридичні особи, що містяться в усіх Указах Президента України, де йдеться про санкції до юросіб (починаючи з вересня 2015 року).

Санкції США

В базі даних містяться всі юридичні особи зі списків SDN, SSI, CAPTA Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США за санкційними програмами, що пов’язані з російською агресією проти України:

• UKRAINE-EO13660 (Executive Order 13660)
• UKRAINE-EO13661 (Executive Order 13661)
• UKRAINE-EO13662 (Executive Order 13662)
• UKRAINE-EO13685 (Executive Order 13685)
• RUSSIA-EO14024 (Executive Order 14024)
• RUSSIA-EO14065 (Executive Order 14065)
• BPI-RUSSIA-EO14024 (Blocked Pending Investigation, Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations, 31 CFR Part 587)
• BELARUS (Belarus Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 548; Executive Order 13405)
• BELARUS-EO14038 (Executive Order 14038)

Але коло підсанкційних юросіб в базі не обмежується лише чисто «російсько-українськими» програмами. З часом все більше підприємств, які містяться в інших санкційних програмах США, потрапляють в поле зору як суб’єкти, що тим чи іншим способом пов’язані з російською агресією проти України. Тому в базі даних можна побачити ще й юрособи з інших програм OFAC.

Окремо в базі даних визначені юрособи, щодо яких застосовані експортні обмеження США. Це підприємства, що містяться в Entity List (EL) та Military End User List (MEU List) Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США.

Санкції ЄС

Санкції ЄС регламентуються кількома базовими Рішеннями Ради ЄС (Council Decision) та відповідними Регламентами Ради ЄС (Council Regulation), до яких при прийнятті нових пакетів санкцій вносяться зміни та доповнення.

В базі даних мстяться всі юридичні особи, щодо яких запроваджено санкції ЄС у зв’язку з російською агресією, це такі Регламенти ЄС:

• №269/2014 від 17.03.2014 про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України;
• № 692/2014 від 23.06.2014 щодо обмежувальних заходів у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя;
• № 833/2014 від 31.07.2014 щодо обмежувальних заходів у зв’язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Крім того, є білоруські підприємства і додатково російські юрособи, щодо яких запроваджені санкції ЄС через кібератаки та порушення прав людини. Це такі Регламенти:

• № 765/2006 від 18.05.2006 про обмежувальні заходи з огляду на ситуацію в Білорусі та участь Білорусі в російській агресії проти України;
• № 2019/796 від 17.05.2019 щодо обмежувальних заходів проти кібератак, що загрожують Союзу або його державам-членам;
• № 2020/1998 від 7.12.2020 щодо обмежувальних заходів проти серйозних порушень прав людини та зловживань.

Санкції Канади

В базі містяться юридичні особи, санкції щодо яких запроваджено Положеннями про спеціальні економічні заходи, що прийняті в 2014-2020 роках на підставі Закону про спеціальні економічні заходи.

• Положення про спеціальні економічні заходи (Росія), 17.03.2014
• Положення про спеціальні економічні заходи (Білорусь), 28.09.2020
• Положення про спеціальні економічні заходи (Україна), 17.03.2014, це санкції щодо окупованих територій та осіб, що причетні до окупації

Санкції Великої Британії

Санкційний список Великої Британії складається зі списків ЄС, що існували до 31.12.2020, та осіб, щодо яких було запроваджено санкції Великої Британії після Brexit.

«Старі» європейські санкції було трансформовано у відповідності з Законом про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року, разом з новими британськими санкціями вони стали складовими санкційних режимів Великої Британії.

В базі даних містяться всі юрособи, що вказані в санкційному списку Великої Британії за режимом:

• Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

А також кілька юросіб з режимів:

• Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
• Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
• Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
• Cyber (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
• Chemical Weapons (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.